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KYC政策KYC政策(即充分知道你的顾客

2021-06-30 18:41分类:理财 阅读:

  KYC政策

KYC政策(即充分知道你的顾客)和对政治敏锐人物竞价推广账户的强化审查,是反洗钱用于预防腐败的规范基础。

KYC政策不只需要金融机构实行竞价推广账户实名制,知道竞价推广账户的实质控制人和买卖的实质收益人,还需要对顾客的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的认知,并采取相应的手段。

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